中碳:公告本公司第十二屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳

中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟

中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福

獨立董事：謝幸樹、王元宏、徐遵慈

4.舊任者簡歷:

董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳，中碳公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟，中鋼公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽，中鋼公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達，中碳公司總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡，國際中橡公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福，信昌化工公司總經理

獨立董事：

謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人

王元宏，永華商務法律事務所主持律師

徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任

5.新任者職稱及姓名:

董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳

中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟

中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福

獨立董事：謝幸樹、王元宏、徐遵慈

6.新任者簡歷:

董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳，中碳公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟，中鋼公司董事長

中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽，中鋼公司總經理

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達，中碳公司總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡，國際中橡公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福，信昌化工公司總經理

獨立董事：

謝幸樹，謝幸樹會計師事務所負責人

王元宏，永華商務法律事務所主持律師

徐遵慈，中華經濟研究院台灣東協研究中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:選舉第十二屆董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：

中國鋼鐵股份有限公司：68,787,183股

國際中橡投資控股股份有限公司：11,759,096股

獨立董事：

謝幸樹：0股

王元宏：0股

徐遵慈：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/23～111/06/22

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無