中碳:公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：

中國鋼鐵股份有限公司代表人：杜清芳

中國鋼鐵股份有限公司代表人：翁朝棟

中國鋼鐵股份有限公司代表人：王錫欽

中國鋼鐵股份有限公司代表人：方明達

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：辜公怡

國際中橡投資控股股份有限公司代表人：趙天福

獨立董事：謝幸樹、王元宏、徐遵慈

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相關或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:於本公司第十二屆董事任期中，

如有法人股東依公司法第27條第3項規定改派代表人者，

此解除之決議對新任代表人亦有相同之效力

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無