風青:本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳福得

董事：明泰投資(股)公司代表人陳信宇

董事：明泰投資(股)公司代表人陳操斐

董事：明泰投資(股)公司代表人陳姵如

獨立董事：王慶龍

獨立董事：鄭淑貞

獨立董事：林沛珍

4.舊任者簡歷:

陳福得：本公司董事長

明泰投資(股)公司代表人陳信宇：本公司副總經理

明泰投資(股)公司代表人陳操斐：戴銘浚婦兒醫院行政副院長

明泰投資(股)公司代表人陳姵如：本公司董事

王慶龍：凱興保險代理人(股)公司稽核主管

鄭淑貞：名法臻興聯合法律事務所合夥律師

林沛珍：台創整合行銷事業有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳福得

董事：明泰投資(股)公司代表人陳信宇

董事：明泰投資(股)公司代表人陳操斐

董事：明泰投資(股)公司代表人陳姵如

董事：林梅齡

獨立董事：王慶龍

獨立董事：林沛珍

獨立董事：吳耀庭

6.新任者簡歷:

陳福得：本公司董事長

明泰投資(股)公司代表人陳信宇：本公司副總經理

明泰投資(股)公司代表人陳操斐：戴銘浚婦兒醫院行政副院長

明泰投資(股)公司代表人陳姵如：本公司董事

林梅齡：台灣恩智浦半導體(股)公司高雄廠副總經理

王慶龍：凱興保險代理人(股)公司稽核主管

林沛珍：台創整合行銷事業有限公司董事長

吳耀庭：立勤國際法律事務所合署律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

陳福得，3,445,027股

明泰投資(股)公司代表人陳信宇，6,101,834股

明泰投資(股)公司代表人陳操斐，6,101,834股

明泰投資(股)公司代表人陳姵如，6,101,834股

林梅齡，51,392股

王慶龍，9,309股

林沛珍，0股

吳耀庭，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/14

12.同任期董事變動比率:1/5

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項:無