揚智:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十年度虧損撥補案，

決議不分派股東股息紅利。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

董 事 梁厚誼

董 事 蕭崇河

獨立董事 JACK QI SHU(舒奇)

獨立董事 黃大倫

獨立董事 蔡榮棟

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除董事競業行為限制案:通過。

(2)辦理私募普通股案:通過。

(3)取得或處分資產處理程序修訂案:通過。

7.其他應敘明事項:無。