環泥:公告本公司股東常會通過重要事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」

7.其他應敘明事項:無