台林:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一○年度盈餘分配案，分派股

東現金股利新台幣67,500,000元(每股NT$0.9元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一○年度營業報告書及決算

表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選全體董事案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3).通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。

(4).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。

(5).通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(6).通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。