昇陽:公告本公司111年股東常會解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)新任董事麥寬成

(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷

(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋

(4)新任獨立董事于俊明

(5)新任獨立董事莊孟翰

3.許可從事競業行為之項目:

(1)新任董事麥寬成：

新東陽營造股份有限公司，董事

新東陽房屋仲介股份有限公司，董事長

GREAT HARBOR LIMITED，董事

(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：

新東陽營造股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

昇陽置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人

昇陽國際置地股份有限公司，董事長/昇陽建設代表人

GREAT HARBOR LIMITED，董事/昇陽建設代表人

(3)新任董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：

新東陽營造股份有限公司，董事

昇陽置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

昇陽國際置地股份有限公司，董事/昇陽建設代表人

新東陽房屋仲介股份有限公司，董事

昇陽公寓大廈管理維護股份有限公司，董事

GREAT HARBOR LIMITED，董事長

(4)新任獨立董事于俊明

三圓建設股份有限公司，獨立董事

宏盛建設股份有限公司，獨立董事

(5)新任獨立董事莊孟翰

華固建設股份有限公司，獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東常會決議通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。