昇陽:公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿，全面改選

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事麥寬成

(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷

(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋

(4)獨立董事于俊明

(5)獨立董事黃其光

(6)獨立董事莊孟翰

4.舊任者簡歷:

(1)董事麥寬成：現任本公司董事長

(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任本公司總經理

(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：現任本公司協理

(4)獨立董事于俊明：現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長

(5)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問

(6)獨立董事莊孟翰：現任德明財經科技大學客座教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事麥寬成

(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷

(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋

(4)獨立董事于俊明

(5)獨立董事黃其光

(6)獨立董事莊孟翰

6.新任者簡歷:

(1)董事麥寬成：現任本公司董事長

(2)董事鼎陽投資股份有限公司代表人簡伯殷：現任本公司總經理

(3)董事鼎陽投資股份有限公司代表人麥修瑋：現任本公司協理

(4)獨立董事于俊明：現任中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會秘書長

(5)獨立董事黃其光：現任華立集團顧問

(6)獨立董事莊孟翰：現任德明財經科技大學客座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:111年股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)新任董事麥寬成：5,037,363股

(2)新任董事鼎陽投資股份有限公司：40,738,478股

(3)新任獨立董事于俊明：0股

(4)新任獨立董事黃其光：44,681股

(5)新任獨立董事于俊明：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用，係全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用，係全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無