昇陽:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案，決議盈餘保留不分

配。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第11屆董事，當選名單如下:

董事：麥寬成、簡伯殷(鼎陽投資代表人)、麥修瑋(鼎陽投資代表人)

獨立董事：于俊明、黃其光、莊孟翰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正董事選任程序

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無