台境:本公司第九屆董事(含獨立董事)選舉結果公告

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:郭人豪)

(2)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:林睿達)

(3)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:柯俐羽)

(4)董事：樓仲洲

(5)獨立董事：丁金輝

(6)獨立董事：林也尊

(7)獨立董事：陳建毓

4.舊任者簡歷:

(1)董事：郭人豪/本公司董事長

(2)董事：林睿達/本公司總經理

(3)董事：柯俐羽/楷輝股份有限公司董事長

(4)董事：樓仲洲/本公司副總經理

(5)獨立董事：丁金輝/泛亞國際聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事：林也尊/宏通建設經理

(7)獨立董事：陳建毓/富盛資源股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:郭人豪)

(2)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:林睿達)

(3)董事：益鑫投資股份有限公司(代表人:柯俐羽)

(4)董事：樓仲洲

(5)獨立董事：丁金輝

(6)獨立董事：陳建毓

(7)獨立董事：葛光輝

6.新任者簡歷:

(1)董事：郭人豪/本公司董事長

(2)董事：林睿達/本公司總經理

(3)董事：柯俐羽/楷輝股份有限公司董事長

(4)董事：樓仲洲/本公司副總經理

(5)獨立董事：丁金輝/泛亞國際聯合會計師事務所所長

(6)獨立董事：陳建毓/富盛資源股份有限公司董事

(7)獨立董事：葛光輝/浩業法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:因應業務需求，提前全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事益鑫投資股份有限公司：17,541,227股

(2)董事益鑫投資股份有限公司代表人郭人豪：870,335股

(3)董事益鑫投資股份有限公司代表人林睿達：100,000股

(4)董事益鑫投資股份有限公司代表人柯俐羽：105,000股

(5)董事董事樓仲洲：573,000股

(6)獨立董事丁金輝：0股

(7)獨立董事陳建毓：0股

(8)獨立董事葛光輝：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/25~111/10/24

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。