精湛:公告本公司董事任期屆滿改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-洋鎧投資(股)公司代表人 吳俊男

(2)董事-潤茂投資(股)公司代表人 吳虹臻

(3)董事-潘傳德

(4)董事-蔡侑霖

(5)獨立董事-李佳相

(6)獨立董事-蔡瑜真

(7)獨立董事-蔡承穎

4.舊任者簡歷:

(1)董事-吳俊男:精湛光學科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事-吳虹臻:精湛光學科技股份有限公司董事

(3)董事-潘傳德:精湛光學科技股份有限公司董事

(4)董事-蔡侑霖:精湛光學科技股份有限公司董事

(5)獨立董事-李佳相:敬業聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事-蔡瑜真:蔡瑜真律師事務所負責人

(7)獨立董事-蔡承穎:雲海工業氣體股份有限公司董事兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-洋鎧投資(股)公司代表人 吳俊男

(2)董事-潤茂投資(股)公司代表人 吳虹臻

(3)董事-潘傳德

(4)董事-蔡侑霖

(5)獨立董事-李佳相

(6)獨立董事-蔡瑜真

(7)獨立董事-吳基逞

6.新任者簡歷:

(1)董事-吳俊男:精湛光學科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)董事-吳虹臻:精湛光學科技股份有限公司董事

(3)董事-潘傳德:精湛光學科技股份有限公司董事

(4)董事-蔡侑霖:精湛光學科技股份有限公司董事

(5)獨立董事-李佳相:敬業聯合會計師事務所執業會計師

(6)獨立董事-蔡瑜真:蔡瑜真律師事務所負責人

(7)獨立董事-吳基逞:國立中山大學企業管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-洋鎧投資(股)公司代表人吳俊男先生持有股數4,359,265股。

(2)董事-潤茂投資(股)公司代表人吳虹臻小姐持有股數3,168,540股。

(3)董事-潘傳德先生持有股數776,788股。

(4)董事-蔡侑霖先生持有股數222,730股。

(5)獨立董事-李佳相先生持有股數0股。

(6)獨立董事-蔡瑜真小姐持有股數0股。

(7)獨立董事-吳基逞先生持有股數25,000股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）::否。

16.其他應敘明事項:無。