精湛:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第5屆董事。

選任董事7席(含獨立董事3席)：

董事：洋鎧投資股份有限公司代表人 吳俊男先生

董事：潤茂投資股份有限公司代表人 吳虹臻小姐

董事：潘傳德先生

董事：蔡侑霖先生

獨立董事：李佳相先生

獨立董事：蔡瑜真小姐

獨立董事：吳基逞先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2).通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。