明基醫:民國111年股東常會重要決議事項公告

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通

股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。

(2)通過修訂「公司章程」案。

(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過解除解除現任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。