永新-KY:公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：Dynamic Holding Inc.代表人：紀經得

董事：Full Glory Group Ltd.代表人：許永俊

董事：Fame Hin Investments Ltd.代表人：盧宗明

董事：Further Gain Investments Ltd.代表人：李向陽

董事：許耀仁.張祚誠

獨立董事：林啟智、黃印強、羅振宏

4.舊任者簡歷:

董事長：Dynamic Holding Inc.

代表人：紀經得/永新控股股份有限公司董事長

董事：Full Glory Group Ltd.

代表人：許永俊/永新制動股份有限公司董事長

董事：Fame Hin Investments Ltd.

代表人：盧宗明/盧宗明會計事務所負責人

董事：Further Gain Investments Ltd

代表人：李向陽/永新控股股份有限公司董事

許耀仁/永新控股股份有限公司總經理

張祚誠/家信會計師事務所會計師

獨立董事：林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃印強/廈門海洋王照明科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：羅振宏/羅振宏律師事務所負責人

5.新任者職稱及姓名:

董事長：Dynamic Holding Inc.代表人：紀經得

董事：Full Glory Group Ltd.代表人：許永俊

董事：Fame Hin Investments Ltd.代表人：盧宗明

董事：RADIANT VICTOR LIMITED.代表人：李向陽

董事：許耀仁.張祚誠

獨立董事：林啟智、黃印強、羅振宏

6.新任者簡歷:

董事長：Dynamic Holding Inc.

代表人：紀經得/永新控股股份有限公司董事長

董事：Full Glory Group Ltd.

代表人：許永俊/永新制動股份有限公司董事長

董事：Fame Hin Investments Ltd.

代表人：盧宗明/盧宗明會計事務所負責人

董事：RADIANT VICTOR LIMITED

代表人：李向陽/永新控股股份有限公司董事

董事：許耀仁/永新控股股份有限公司總經理

董事：張祚誠/家信會計師事務所會計師

獨立董事：林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃印強/廈門海洋王照明科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：羅振宏/羅振宏律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事長：Dynamic Holding Inc.：紀經得持有股數：2,932,132股

董事：Full Glory Group Ltd.：許永俊持有股數：3,164,496股

董事：RADIANT VICTOR LIMITED.：李向陽持有股數：601,549股

董事：Fame Hin Investments Limited：盧宗明持有股數：2,699,746股

董事：許耀仁持有股數：186,065股

董事：張祚誠持有股數：5,000股

獨立董事：林啟智持有股數：0股

獨立董事：黃印強持有股數：0股

獨立董事：羅振宏持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/06~111/06/05

11.新任生效日期:111/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用(因任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無