永新-KY:永新控股111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/06/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含獨立董事)案:通過。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案:通過。

(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案:通過。

(3)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無