永新-KY:公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:111/06/08

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名:林啟智、黃印強、羅振宏

4.舊任者簡歷:

(一)審計委員會

(1)林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事

(2)黃印強/廈門海洋王照明科技股份有限公司獨立董事

(3)羅振宏/羅振宏律師事務所負責人

5.新任者姓名:林啟智、黃印強、羅振宏

6.新任者簡歷:

(1)林啟智/永新控股股份有限公司獨立董事

(2)黃印強/廈門海洋王照明科技股份有限公司獨立董事

(3)羅振宏/羅振宏律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因111年全面改選董事，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與

董事會任期相同。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

(一)審計委員會：108/06/06~111/06/05

(二)薪資報酬委員會：108/06/06~111/06/05

10.新任生效日期:

(一)審計委員會：111/06/08~114/06/07

(二)薪資報酬委員會：111/06/08~114/06/07

11.其他應敘明事項:無