精聯:公告本公司111年股東常會通過解除新任董事競業行為限制案

第21款

1.股東會決議日:111/06/08

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:劉佑國，現任誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。

3.許可從事競業行為之項目:

獨立董事:劉佑國，誠藝顧問有限公司董事兼技術總監及

弘憶國際股份有限公司薪酬委員會委員。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/08~112/06/22

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司股東常會代表已發行股份總數超過三分之二股東出席，以出席股東表決權

二分之一以上之同意解除上述董事之競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。