佰鴻:公告本公司108年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/06/06

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)廖宗仁：KoBrite Corp.法人董事代表/萬輝有限公司(香港)董事/高輝光電科技(股)

董事長/Bright Crystal Company Limited董事/河南晶鴻光電科技有限公司

董事/東莞佰鴻電子有限公司董事長

(2)謝其嘉：KoBrite Corp.董事/Bright Crystal Company Limited董事/河南晶鴻光

電科技有限公司董事

(3)廖心蓓：KoBrite Corp.董事

3.許可從事競業行為之項目:

為公司業務發展需要，可能發生本公司董事同時擔任與本公司業務範圍類似之他公司

董事或經理人情形。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

廖宗仁：東莞佰鴻電子有限公司董事/河南晶鴻光電科技有限公司董事

謝其嘉：河南晶鴻光電科技有限公司董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

廖宗仁：東莞佰鴻電子有限公司董事/河南晶鴻光電科技有限公司董事

謝其嘉：河南晶鴻光電科技有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞佰鴻電子有限公司：廣東省東莞市高步鎮高龍東路8號

河南晶鴻光電科技有限公司：河南省遂平縣富強路北段電業局東側

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞佰鴻電子有限公司：LED元件封裝及相關產品組裝

河南晶鴻光電科技有限公司：LED晶體及LED元件封裝

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無