南俊國際:本公司111年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:111/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：合盈投資股份有限公司代表人李金蘭

(2)董事：合盈投資股份有限公司代表人吳辛埕

(3)董事：俊億投資有限公司代表人吳仁山

(4)董事：吳閨英

(5)獨立董事：李瑞珠

(6)獨立董事：洪東雄

(7)獨立董事：楊尚憲

3.許可從事競業行為之項目:

李金蘭 董事

蘇州南俊商貿有限公司董事長

蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長

合盈投資股份有限公司董事長

AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事長

吳辛埕 董事

合盈投資股份有限公司董事

合鴻投資有限公司董事長

吳仁山 董事

蘇州南俊商貿有限公司總經理

REPON(USA),INC.董事長兼總經理

俊億投資有限公司董事長

合鎰投資有限公司董事長

合盈投資股份有限公司董事

AWESON TEK INVESTMENTS LIMITED董事

吳閨英 董事

廣益管理顧問股份有限公司董事

李瑞珠 獨立董事

達輝股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

洪東雄 獨立董事

立東法律事務所執業律師

艾迪森光電股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

楊尚憲 獨立董事

誠揚聯合會計師事務所合夥會計師

意德士科技股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

源鮮農業生物科技股份有限公司董事

達輝股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

兆利科技工業股份有限公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

安杏生物科技股份有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:111/06/02~114/6/01

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

李金蘭 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

蘇州南俊商貿有限公司董事長

蘇州旭鵬精密工業有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

蘇州南俊商貿有限公司地址：蘇州市吳中區木瀆鎮中山東路70號2樓

蘇州旭鵬精密工業有限公司地址：蘇州市吳中區木瀆鎮中山東路70號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

蘇州南俊商貿有限公司營業項目：各式鋼珠導軌銷售。

蘇州旭鵬精密工業有限公司營業項目：各式鋼珠導軌製造代工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無