天宇:公告本公司111年股東常會董事(含獨立董事)選舉結果

第6款

1.發生變動日期:111/06/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)舊任董事及獨立董事:

吳祖榆董事、吳祖璋董事、乾宇企業有限公司法人董事、陳淑真獨立董事、

馮玉英獨立董事

(3)舊任監察人:

蕭燈耀監察人、徐佩伶監察人

4.舊任者簡歷:

(1)舊任董事及獨立董事:

吳祖榆/本公司董事長

吳祖璋/本公司總經理

乾宇企業有限公司/三洋紡織纖維股份有限公司法人董事

陳淑真(獨立董事)/論衡國際法律事務所律師

馮玉英(獨立董事)/新泰工業股份有限公司特助

(2)舊任監察人:

蕭燈耀/允成聯合會計師事務所會計師

徐佩伶/新泰工業股份有限公司財務長及稽核長

5.新任者職稱及姓名:

(1)新任董事:

吳祖榆董事、吳祖璋董事、吳祖銓董事、蕭燈耀董事、廖奉權董事、吳思穎董事

(2)新任獨立董事:

陳淑真(獨立董事)

馮玉英(獨立董事)

林佑軒(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)新任董事:

吳祖榆/本公司董事長

吳祖璋/本公司總經理

吳祖銓/本公司副總經理

蕭燈耀/允成聯合會計師事務所會計師

廖奉權/百特力有限公司總經理

吳思穎/文曄科技股份有限公司業務副理

(2)新任獨立董事:

陳淑真(獨立董事)/論衡國際法律事務所律師

馮玉英(獨立董事)/新泰工業股份有限公司特助

林佑軒(獨立董事)/昊興聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

吳祖榆先生:3,682,079 股

吳祖璋先生:3,509,065 股

吳祖銓先生:1,311,964 股

蕭燈耀先生:0 股

廖奉權先生:30,000 股

吳思穎小姐:278,350 股

陳淑真小姐:0 股

馮玉英小姐:0 股

林佑軒先生:0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/01

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無