三一東林:公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:巫貴珍 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

就無損及本公司利益之前提下，許可新選任之獨立董事為自己或他人為屬於公司營業

範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時有已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。