上緯投控:公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業行為之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/31

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

蔡朝陽(蔡氏控股股份有限公司表人)，董事

蔡孝毅(蔡氏控股股份有限公司表人)，董事

王秀鈞，獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

蔡朝陽，蔡氏控股股份有限公司董事長及海洋國際投資股份有限公司董事長

蔡孝毅，蔡氏控股股份有限公司監察人

王秀鈞，英屬維京群島商國富綠景創業投資有限公司 執行合夥人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經已發行股份總數過半數股東出席，

出席股東表決權三分之二同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無