上緯投控:公告本公司董事異動

第6款

1.發生變動日期:111/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蔡朝陽、陳貴端、楊盤江

獨立董事：王秀鈞、李瑞華、林聖忠、劉仲明

4.舊任者簡歷:

董事：

蔡朝陽/上緯國際投資控股股份有限公司 董事長

陳貴端/建智聯合會計師事務所會計師

楊盤江/楊盤江律師事務所律師

獨立董事：

王秀鈞/國富綠景創投執行合夥人

李瑞華/台積電副總經理及人資長

林聖忠/經濟部政務次長

劉仲明/工研院材料與化工所所長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：蔡氏控股股份有限公司代表人：蔡朝陽

蔡氏控股股份有限公司代表人：蔡孝毅

董事：陳貴端、楊盤江

獨立董事：王秀鈞、李瑞華、林聖忠、劉仲明

6.新任者簡歷:

法人董事：

蔡氏控股(股)公司代表人：蔡朝陽/上緯國際投資控股(股)公司董事長

蔡氏控股(股)公司代表人：蔡孝毅/上偉碳纖複合材料(股)公司董事

董事：

陳貴端/建智聯合會計師事務所會計師

楊盤江/楊盤江律師事務所律師

獨立董事：

王秀鈞/國富綠景創投執行合夥人

李瑞華/台積電副總經理及人資長

林聖忠/經濟部政務次長

劉仲明/工研院材料與化工所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

蔡氏控股股份有限公司代表人：蔡朝陽 10,683,625股

蔡氏控股股份有限公司代表人：蔡孝毅 10,683,625股

董事 ：

楊盤江 97,311股

陳貴端 410,527股

獨立董事：

王秀鈞 0股

劉仲明 0股

林聖忠 0股

李瑞華 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:111/5/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:原任董事席次7席，新任董事席次8席。