潤泰材:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一0年度虧損撥補議案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一0年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十二屆董事當選名單：

(1)潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人：莫惟瀚

(2)潤弘精密工程事業股份有限公司 法人董事代表人：李志宏

(3)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：徐盛育

(4)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人：陳學賢

(5)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：尹崇堯

(6)匯弘投資股份有限公司 法人董事代表人：陳志全

(7)獨立董事：陳明進

(8)獨立董事：張大鵬

(9)獨立董事：黃世建

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無