大宇資:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、法人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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(1)董事 ?俊光

(2)董事 巨石資本集團有限公司

(3)董事 天使基金(亞洲)投資有限公司

(Angel Fund (Asia) Investments Limited)

(4)獨立董事 洪碧蓮

(5)獨立董事 謝國東

4.舊任者簡歷:

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(1)大宇資訊(股)公司董事長

(2)不適用

(3)不適用

(4)立萬利創新(股)公司 監察人

(5)EMC(易安信公司) 業務總監

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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(1)董事 ?俊光

(2)董事 環球天使投資有限公司

(3)董事 天使基金(亞洲)投資有限公司

(Angel Fund (Asia) Investments Limited)

(4)董事 駿躍豐匯投資有限公司

(5)獨立董事 洪碧蓮

(6)獨立董事 張宇德

(7)獨立董事 謝宜君

6.新任者簡歷:

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(1)大宇資訊(股)公司董事長

(2)不適用

(3)不適用

(4)不適用

(5)立萬利創新(股)公司 監察人

(6)凱基證券股份有限公司 業務經理

(7)香港商有樂遊戲台灣分公司營運長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。

8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)?俊光:0股

(2)環球天使投資有限公司: 3,594,639股

(3)天使基金(亞洲)投資有限公司(Angel Fund (Asia) Investments Limited):

9,018,562股

(4)駿躍豐匯投資有限公司: 3,039,325股

(5)洪碧蓮(獨立董事)：0股

(6)張宇德(獨立董事)：0股

(7)謝宜君(獨立董事)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:111/05/27~114/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人職權，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。