鈺齊-KY:公告本公司公司治理暨永續發展委員會委員改選

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.功能性委員會名稱:公司治理暨永續發展委員會

3.舊任者姓名:林文智、廖芳祝、廖志誠、黃錦煌、張坤顯、李春安、胥愛琦、吳俊明

4.舊任者簡歷:

林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長

廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長

廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事

黃錦煌：本公司獨立董事

張坤顯：本公司獨立董事

李春安：本公司獨立董事

胥愛琦：本公司獨立董事

吳俊明：本公司獨立董事

5.新任者姓名:林文智、廖芳祝、廖志誠、黃錦煌、李春安、吳俊明、周淑卿、王慧英

6.新任者簡歷:

林文智：鈺齊國際股份有限公司董事長及集團策略長

廖芳祝：鈺齊國際股份有限公司董事及集團執行長

廖志誠：鈺齊國際股份有限公司董事

黃錦煌：本公司獨立董事

李春安：本公司獨立董事

吳俊明：本公司獨立董事

周淑卿：雲林科技大學財務金融系教授

王慧英：第一銀行高雄區域中心資深協理兼主任 退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11

10.新任生效日期:111/05/27

11.其他應敘明事項:本公司公司治理暨永續發展委員會成員任期與本公司董事會任期

相同。