可成:公告111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一百一十年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一百一十年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)經表決後照案通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與

發行海外存託憑證募集資金案。

(2)經表決後照案通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)經表決後照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)經表決後照案通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無