和勤:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下

新任董事:

黃亦翔

謝 玲

戴文成

羅泳秋

家全投資股份有限公司 代表人:吳家權

新任獨立董事:

王元宏

蔡美娥

黃錦煌

陳富邦

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事、獨立董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無