拓凱:公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌。

4.舊任者簡歷:

(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、

東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、

國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、創祐生技(股)公司董事。

(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、

社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國

總會常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、

中華民國高分子學會理事長、華宏新技(股)公司獨立董事。

(3)楊映煌：本公司獨立董事

5.新任者姓名:(1)楊世緘；(2)馬振基；(3)楊映煌；(4)李成。

6.新任者簡歷:

(1)楊世緘：全球策略創業投資(股)公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長、

東訊(股)公司董事、東元電機(股)公司董事、神通電腦(股)公司董事、

國巨(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。

(2)馬振基：國立清華大學化工系榮譽教授、台灣化學科技產業協進會副理事長、

社團法人中華民國強化塑膠協進會常務理事、國際塑膠工師學會中華民國總會

常務理事、勝一化工股份有限公司獨立董事、中華民國高分子學會理事長、

華宏新技(股)公司獨立董事。

(3)楊映煌：本公司獨立董事

(4)李成：東海大學EMBA兼任副教授、逢甲大學EMBA兼任副教授、

Ginko International Co., Ltd.法人代表董事、

力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/28~111/05/27

10.新任生效日期:111/05/27

11.其他應敘明事項:無