拓凱:公告本公司111年度股東常會決議解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)沈文振 董事、(2)朱東鎮 董事、(3)張桂林 董事、(4)沈貝倪 董事、

(5)林國芬 董事、(6)莊照約 董事、(7)楊世緘 獨立董事、(8)馬振基 獨立董事、

(9)李成 獨立董事。

3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。

(1)董事 沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長 、

XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事長、EIC HOLDING LIMITED董事長、

廈門宇詮複材科技有限公司董事長 。

(2)董事 朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司監事、

XPT INVESTMENT CO.,LIMITED董事、EIC HOLDING LIMITED董事。

(3)董事 張桂林：EIC HOLDING LIMITED董事、

廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事。

(4)董事 沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事

(5)董事 林國芬：雷仁貿易有限公司負責人、信維生物科技股份有限公司監察人。

(6)董事 莊照約：宇泰塑膠工業股份有限公司負責人

(7)獨立董事 楊世緘：東訊(股)公司董事、國巨(股)公司董事、

神通電腦(股)公司董事、楠梓電子(股)公司獨立董事、

自然美生物科技(股)公司(香港)獨立董事、同欣電子工業(股)公司獨立董事。

(8)獨立董事 馬振基：勝一化工(股)公司獨立董事、華宏新技(股)公司獨立董事。

(9)獨立董事 李成：Ginko International Co.,Ltd. 法人代表董事、

力山工業(股)公司獨立董事、朋億(股)公司獨立董事。

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1)沈文振 董事、(2)朱東鎮 董事、(3)張桂林 董事、(4)沈貝倪 董事。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)沈文振：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事長、廈門宇詮複材科技有限公司董事長。

(2)朱東鎮：廈門新鴻洲精密科技有限公司監事

(3)張桂林：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司監事。

(4)沈貝倪：廈門新鴻洲精密科技有限公司董事、廈門宇詮複材科技有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：廈門市集美區后溪鎮新村新田路11號

(2)廈門宇詮複材科技有限公司：廈門市集美區永興北路1號C棟

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)廈門新鴻洲精密科技有限公司：各類精密模具之開發、設計、製造；各類塑膠及

橡膠製品加工；各類小家電之組裝；各類新型電子元器件之開發、生產。

(2)廈門宇詮複材科技有限公司：生產加工安全帽、各種鏡片及汽機車零配件、

生產手機面板、汽車兒童座椅及建築物隔熱板、牆壁用的樹脂固定錨以及複合材料的

螺絲、螺母等相關零配件、板件。

10.對本公司財務業務之影響程度:

廈門新鴻洲精密科技有限公司、廈門宇詮複材科技有限公司均為本公司轉投資之孫公司,

採權益法認列投資損益。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無