建新國際:公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳銀海

董事 陳彥銘

董事 吳錫冠

董事 楊英賢

董事 柯弘季

董事 建懋投資(股)公司

董事 東和鋼鐵企業股)公司

董事 豐興鋼鐵(股)公司

獨立董事 莫遠雲

獨立董事 蔡世寅

獨立董事 王晨桓

4.舊任者簡歷:

陳銀海 建新國際(股)公司 董事長

陳彥銘 建新國際(股)公司 董事

吳錫冠 建新國際(股)公司 董事

楊英賢 建新國際(股)公司 董事

柯弘季 建新國際(股)公司 董事

建懋投資(股)公司 建新國際(股)公司 董事

東和鋼鐵企業股)公司 建新國際(股)公司 董事

豐興鋼鐵(股)公司 建新國際(股)公司 董事

莫遠雲 青雲財務顧問(股)公司董事長

蔡世寅 金嗓電腦科技(股)公司董事長

王晨桓 建業法律事務所主持律師兼所長

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳彥銘

董事 楊世傑

董事 建懋投資(股)公司

董事 東和鋼鐵企業股)公司

董事 豐興鋼鐵(股)公司

獨立董事 莫遠雲

獨立董事 蔡世寅

獨立董事 王晨桓

獨立董事 蔡月雲

6.新任者簡歷:

陳彥銘 建新國際(股)公司 董事

楊世傑 建新國際(股)公司 營業處協理

建懋投資(股)公司 建新國際(股)公司 董事

東和鋼鐵企業股)公司 建新國際(股)公司 董事

豐興鋼鐵(股)公司 建新國際(股)公司 董事

莫遠雲 青雲財務顧問(股)公司董事長

蔡世寅 金嗓電腦科技(股)公司董事長

王晨桓 建業法律事務所主持律師兼所長

蔡月雲 日晟聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

陳彥銘 6,752,236股

楊世傑 1,836,916股

建懋投資(股)公司 7,623,740股

東和鋼鐵企業股)公司 8,203,800股

豐興鋼鐵(股)公司 8,737,696股

莫遠雲 0股

蔡世寅 0股

王晨桓 0股

蔡月雲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24-111/06/23

11.新任生效日期:111/05/27-114/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無