茂林-KY:公告本公司111年股東常會改選董事

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：李滿祥

(2)董事：緯創資通股份有限公司代表人林建勳

(3)董事：張子鑫

(4)董事：易民忠

(5)獨立董事：張佳瑜

(6)獨立董事：簡奉任

(7)獨立董事：蔡坤明

4.舊任者簡歷:

(1)茂林光電科技(開曼)股份有限公司執行長

(2)緯創資通(股)公司總經理暨緯創科技執行長

(3)緯創資通股份有限公司顧問

(4)彩德塑膠股份有限公司董事長

(5)創建國際法律事務所主持律師

(6)永立榮生醫股份有限公司董事長

(7)晶翔機電股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：李滿祥

(2)董事：緯創資通股份有限公司代表人林建勳

(3)董事：張子鑫

(4)董事：王清霖

(5)獨立董事：蔡淑梨

(6)獨立董事：許賀翔

(7)獨立董事：張清義

6.新任者簡歷:

(1)茂林光電科技(開曼)股份有限公司執行長

(2)緯創資通(股)公司總經理暨緯創科技執行長

(3)緯創資通股份有限公司顧問

(4)茂林光電科技(開曼)股份有限公司總經理

(5)輔仁大學織品服裝學院創院院長

(6)震翔有限公司負責人

(7)沛爾生技醫藥股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：李滿祥 2,541,320股

董事：緯創資通股份有限公司代表人林建勳 20,914,430股

董事：張子鑫 0股

董事：王清霖 0股

獨立董事：蔡淑梨 0股

獨立董事：許賀翔 0股

獨立董事：張清義 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24~111/06/23

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無