聯致:公告本公司111年股東會董事(包含獨立董事)改選

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

董事：陳福龍

獨立董事：陳文川

獨立董事：陳壽安

獨立董事：黃財旺

4.舊任者簡歷:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司副總

董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理

獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授

獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

董事：陳福龍

董事：欣鉅興科技股份有限公司

獨立董事：陳文川

獨立董事：陳壽安

獨立董事：黃財旺

6.新任者簡歷:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理

董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理

董事：欣鉅興科技股份有限公司

獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理

獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授

獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

欣興電子股份有限公司：19,175,303股

陳福龍:1,726,000股

欣鉅興科技股份有限公司:20,000股

新任獨立董事：

陳文川:0股

陳壽安:0股

黃財旺:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/19

11.新任生效日期:111/05/26至114/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:全面改選

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無