聯致:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

一、承認本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

一、通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一、承認本公司一一○年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

一、選舉第九屆董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

一、通過修訂「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

二、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

三、通過資本公積發放現金案。

四、通過解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。