晶碩:公告本公司解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:童子賢

(2)董事:郭明棟

(3)董事:華毓投資股份有限公司代表人:溫木榮

(4)獨立董事:李淑瑜

3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為57,052,830權(其中以電子方式

行使表決權數54,862,912權)；經票決結果，贊成52,697,993權

(其中以電子方式行使表決權數50,516,806權)，反對2,290權

(其中以電子方式行使表決權數2,290權)，無效票0權，

棄權及未投票4,352,547權(其中以電子方式行使表決權數4,343,816權)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。