樺晟:本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：徐國城

3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，依公司法

第209條規定，同意解除該董事之競業禁止限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案票決結果:

贊成權數:59,011,173權(其中以電子方式行使表決權428,353權)，

反對權數:104,642權(其中以電子方式行使表決權104,642權)，

棄權權數:534,840權(其中以電子方式行使表決權78,840權)，

贊成本案之表決權數占出席總表決權數之98.92%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無