定穎:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選任「定穎投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。

(1)董事當選名單：

黃銘宏

宏俐投資有限公司(指派法人代表人：倪融)

銘基投資有限公司(指派法人代表人：孫元俊)

劉恒逸

林俊弘

(2)監察人當選名單：

陳昱宏

陳秋蘭

林芳慶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「定穎投資控股股份有限公司」

(以下簡稱定穎投控公司)並成為定穎投控公司百分之百持股之子公司案。

(4)通過本公司終止上市暨停止公開發行案。

(5)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司公司章程」案。

(6)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司

資金貸與他人作業程序及背書保證管理辦法」案。

(7)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

(8)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。

(9)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。

(10)通過訂定「定穎投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。

(11)通過解除「定穎投資控股股份有限公司」董事及監察人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無