定穎:代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議決議第一屆董事及監察人當選名單

第51款

1.事實發生日:111/05/20

2.公司名稱:定穎電子股份有限公司/定穎投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

代定穎投資控股股份有限公司公告發起人會議

決議第一屆董事及監察人當選名單：

(1)選任或變動人員別

（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、自然人監察人

(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

(3)新任者職稱、姓名及簡歷:

A.自然人董事：黃銘宏 / 定穎電子(股)公司董事長

B.法人董事：宏俐投資有限公司 / 定穎電子(股)公司董事

(指派代表人：倪融 / 定穎電子(股)公司廠區總經理)

C.法人董事：銘基投資有限公司 / 定穎電子(股)公司董事

(指派代表人：孫元俊 / 嶄新電子(股)公司財務經理)

D.自然人董事：劉恒逸 / 元智大學管理學院國際企業學群專任副教授

E.自然人董事：林俊弘 / 鈺太科技股份有限公司 財務主管

F.自然人監察人：陳昱宏 / 鼎碩資本投資股份有限公司董事、全幃股份有限公司

董事長

G.自然人監察人：陳秋蘭 / (人欣)健有限公司負責人、嶄新電子股份有限公司

採購及出口業務

H.自然人監察人：林芳慶 / 億建營造有限公司總經理

(4)異動情形

（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

(5)異動原因:第一屆新選任

(6)新任者選任時持股數:

各董監事預計於111年8月25日就職，持有股數以111年5月20日選任時持有之

定穎電子股份有限公司股票計算，依股份轉換比例1：1 (定穎電子股份有限公司

1股換定穎投資控股股份有限公司1股)轉換為定穎投資控股股份有限公司之股票。

A.董事：黃銘宏 11,162,071股

B.董事：宏俐投資有限公司 9,497,735股

(指派代表人：倪融 305,217股)

C.董事：銘基投資有限公司 2,976,037股

(指派代表人：孫元俊 511股)

D.董事：劉恒逸 無持股

E.董事：林俊弘 無持股

F.監察人：陳昱宏 1,104,775股

G.監察人：陳秋蘭 774,815股

H.監察人：林芳慶 410,000股

(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

(8)新任生效日期:暫訂111/08/25

(9)同任期董事變動比率:第一屆新選任，故不適用

(10)同任期獨立董事變動比率:不適用

(11)同任期監察人變動比率:第一屆新選任，不適用

(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無