光寶科:股東會解除本公司新選任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:宋恭源董事、宋明峰董事

、盧克修董事、邱森彬董事、薛明玲獨立董事、張孝威獨立董事、楊麒令獨立董事

、盧明光獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第二○九條規定，經本公司

111年5月20日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事新增兼職之

競業行為限制

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:邱森彬董事、楊麒令獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司-董事：邱森彬

(2)Epicrystal (Hong Kong) Co., Limited-董事：邱森彬

(3)晶品光電(常州)有限公司-董事：邱森彬

(4)廣晟(天津)科技有限公司-董事：楊麒令

(5)創至瑞聯(北京)科技有限公司-董事：楊麒令

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司-江蘇省武進高新技術產業開發區海湖路特1-3號

(2)Epicrystal (Hong Kong) Co., Limited-香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-

03室

(3)晶品光電(常州)有限公司-江蘇省常州市武進區淹城南路518號

(4)廣晟(天津)科技有限公司-天津濱海高新區華苑產業區開華道20號南開科技大廈主僂

604-606

(5)創至瑞聯(北京)科技有限公司-北京市海澱區後屯南路26號4層5-09

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)常州濱湖薄膜太陽能大棚有限公司-太陽能發電設備設計製造與銷售

(2)Epicrystal (Hong Kong) Co., Limited-控股公司

(3)晶品光電(常州)有限公司-發光二極體及二極體顯示品之研究生產銷售業務

(4)廣晟(天津)科技有限公司-電腦軟體、電腦及週邊設備、電子產品、文化用品、

體育用品、機械設備的銷售

(5)創至瑞聯(北京)科技有限公司-銷售電子產品、五金、交電、家用電器、電腦、軟體

及輔助設備、通訊設備

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無