淘帝-KY:淘帝-KY董事會決議召開111年股東常會公告（補充股東常會議案事宜）

第17款

1.董事會決議日期:111/05/18

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:台北市復興北路99號(牛牛牛)亞會議中心2樓會議廳208+209會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司2021年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.修訂本公司第二次買回股份轉讓員工辦法案(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司2021年度營業報告書及財務報表案

2.本公司2021年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.本集團資產活化企劃案(新增)

4.擬修訂本公司章程案(新增)

5.修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：111年4月22日至111年5月03日

(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓

(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，

均不列入議案。