久裕興:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(新增報告事項)

第32款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司110年度營業報告

(二)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告

(三)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)本公司110年度分配現金股利情形報告

(五)本公司訂定及修訂「企業社會責任實務守則」報告

(六)本公司修訂「道德行為準則」報告

(七)本公司修訂「誠信經營守則」報告 (新增)

(八)本公司增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案

(二)本公司110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司修訂「公司章程」案

(二)本公司修訂「股東會議事規則」案

(三)本公司修訂「取得或處分資產管理辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:如下

一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

二、本公司111年股東常會受理持股1%以上股東提案權事宜如下：

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理提案期間：111年4月22日至111年5月3日16時止

受理提案處所：久裕興業科技(股)公司財會部(台中市大雅區昌平路4段508號)

凡有意提案之股東務請於111年5月3日16時前寄達或送達本公司財會部，並請自行

敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者以寄達為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件寄送﹞。

審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(一)該議案非股東會所得決議者。

(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

(三)該議案於公告受理期間外提出者。

(四)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案