新零售:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(新增事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(4)更名及修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度各項財務決算表冊承認案。

(2)110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(2)解除董事競業禁止之限制案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東提案

受理期間：自111年04月22日至111年05月03日下午五時止

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區南京西路66號5樓)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：111/05/28~111/06/24止（開會通知寄發次日至開會前2日止）