愛爾達:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:111/05/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:陳怡君

(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)

(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)

(4)自然人董事:周志宏

(5)獨立董事:廖芳萱

(6)獨立董事:王雅萱

(7)獨立董事:黃文昭

(8)自然人監察人:劉學愚

(9)自然人監察人:李淑芬

(10)自然人監察人:余佩佩

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長

(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長

(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：林惠珠)/愛爾達科技(股)公司

人事行政部經理

(4)自然人董事:周志宏/台達電子工業(股)公司企業本部永續長暨發言人

(5)獨立董事:廖芳萱/宇軒國際法律事務所主持律師

(6)獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

(7)獨立董事:黃文昭/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣分公司副財務長

(8)自然人監察人:劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(9)自然人監察人:李淑芬/德技(股)公司財務長

(10)自然人監察人:余佩佩/卓毅創業投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:陳怡君

(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)

(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：廖芳萱)

(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：黃文昭)

(5)自然人董事:周志宏

(6)自然人董事:劉學愚

(7)自然人董事:李淑芬

(8)獨立董事:王雅萱

(9)獨立董事:王芝芳

(10)獨立董事:陳彥豪

(11)獨立董事:侯鈞耀

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事:陳怡君/愛爾達科技(股)公司董事長

(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)/聯邦網通科技(股)公司董事長

(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：廖芳萱)/宇軒國際法律事務所主持律師

(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：黃文昭)/盧森堡商達爾國際(股)公司台灣

分公司副財務長

(5)自然人董事:周志宏/台達電子工業(股)公司企業本部永續長暨發言人

(6)自然人董事:劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理

(7)自然人董事:李淑芬/德技(股)公司財務長

(8)獨立董事:王雅萱/隴華電子(股)公司總經理

(9)獨立董事:王芝芳/大同公司財務長

(10)獨立董事:陳彥豪/臺大GMBA兼任助理教授

(11)獨立董事:侯鈞耀/程析科技(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並成立審計委員會替代監察人制度。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事：陳怡君：1,282,987股

(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)：3,019,358股

(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：廖芳萱)：3,490,197股

(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：黃文昭)：3,490,197股

(5)自然人董事:周志宏：0股

(6)自然人董事:劉學愚：201,693股

(7)自然人董事:李淑芬：747,700股

(8)獨立董事:王雅萱：0股

(9)獨立董事:王芝芳：0股

(10)獨立董事:陳彥豪：0股

(11)獨立董事:侯鈞耀：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:監察人於審計委員會成立時自動解任，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:

本公司為強化公司治理，擴增獨立董事之席次至四席；另為使董事會組成多元化，強化

董事會之運作，擴增董事席次之席次至七席，致三分之一以上董事發生變動。