愛爾達:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/05/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)董事當選名單如下:

(1)自然人董事:陳怡君

(2)法人董事:聯邦網通科技(股)公司(代表人：沈麗娟)

(3)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：廖芳萱)

(4)法人董事:怡達資產管理有限公司(代表人：黃文昭)

(5)自然人董事:周志宏

(6)自然人董事:劉學愚

(7)自然人董事:李淑芬

(二)獨立董事當選名單如下:

(1)獨立董事:王雅萱

(2)獨立董事:王芝芳

(3)獨立董事:陳彥豪

(4)獨立董事:侯鈞耀

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。

(二)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(三)通過國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設1個愛爾達體育頻道及

新增代理Insight TV境外頻道修正案。

(四)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(五)通過修訂「股東會議事規則」案。

(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。