立敦:公告本公司111年股東常會開會日期、召集事由及停止過戶日(新增報告事項及討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).一一○年度營業報告書。

(2).一一○年度審計委員會審查報告書。

(3).一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4).資金貸與他人及背書保證辦理情形報告。

(5).本公司買回股份執行情形報告。

(6).本公司國內無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7).一一○年度私募有價證券執行情形。

(8).訂定本公司「誠信經營守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1).一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

本公司擬辦理私募現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1).依公司法第一七二條之一規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之

一以上股份之股東書面提案之期間及處所為：

受理期間：111年04月15日至111年04月26日止

受理處所：立敦科技股份有限公司(地址：苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區

中隆二路九號本公司財務部)，其他相關事宜將另行依規定公告。

(2).本公司國內第四次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為111/04/26~111/06/24

，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於111/04/22向往來證券商辦理轉換手續。

(3).本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間及電子投票平台為：

行使期間：111年05月25日至111年06月21日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote

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