昇銳:代重要子公司車威視科技股份有限公司公告董事會決議111年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號(6樓大會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/31

11.停止過戶截止日期:111/06/29

12.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間及地點：111年5月20日起至111年5月31日十七時止，以

書面送達或寄達至本公司(桃園市八德區長興路673號)，電話：(03)365-1895。