科誠:公告111年第二次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/05/05

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年第二次董事會重大決議事項如下:

(1)承認本公司111年第一季合併財務報告。

(2)通過第十一屆董事(含獨立董事)候選人名單。

(3)通過解除第十一屆董事競業禁止案。

(4)通過111年度投保董事責任險。

(5)核准111年度股東常會召集事由增列議案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。