集雅社:公告本公司111年5月5日董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/05/05

2.公司名稱:集雅社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司111年第一季財務報告案。

(2)通過本公司資金貸與子公司額度案。

(3)通過本公司銀行往來續約及新增額度申請案。

(4)通過本公司為子公司提供背書保證案。

(5)通過本公司董事與經理人領取110年度董事酬勞與員工酬勞案。

(6)通過本公司獎金辦法修訂案。

(7)通過本公司董事全面改選侯選人名單。

(8)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無