快訊

歐洲監管機構MONEYVAL將加密貨幣列為反洗錢威脅之一

金色財經 2022-05-04 23:00

5月4日消息，歐洲反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML/CFT）監管機構MONEYVAL已將監測加密行業和「看門人」專業人員，如律師和會計師，列為歐洲國家打擊洗錢的優先事項。在一份基於其年度報告調查結果的媒體新聞稿中，MONEYVAL呼籲歐洲司法管轄區評估對國際標準的遵守情況，並實施更嚴格的監管政策，以打擊由加密資產推動的洗錢活動。 MONEVYAL首席執行官Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz以潘多拉文件為例，說明了作為「看門人」的專業人士如何幫助富人和腐敗分子洗錢。她還聲稱，加密資產用於洗錢的趨勢正在抬頭。（Cointelegraph）

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