億泰:董事會決議111年股東會相關事宜(變更議程)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(4)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案決議結果報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東之提案處所：億泰電線電纜股份有限公司(財務部)，地址：台北市

仁愛路二段91巷1號1樓。

(2)受理股東之提案期間：111年4月8日起至111年4月18日止。